Trả lời báo chí ngày hôm qua (8/3), về hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty liên kết Việt , lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngay từ trong giai đoạn điều tra chính thức các hành vi vi phạm đối với Công ty Liên Kết Việt (theo thẩm quyền và trình tự của pháp luật cạnh tranh), đầu tháng 11/2015, Cục quản lý cạnh tranh đã phối hợp với C46 - Bộ Công an cùng Công an quận Cầu Giấy làm việc với Công ty Liên Kết Việt. Các hồ sơ có liên quan trong đợt kiểm tra này đã được chuyển cho C46 - Bộ Công an để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, các đơn thư khiếu nại, tố cáo sai phạm của Công ty Liên Kết Việt gửi tới Cục quản lý cạnh tranh mà không gửi tới cơ quan công an, đã được Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) chuyển tới C46 - Bộ Công an để xử lý theo thẩm quyền.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong thời gian Cục QLCT điều tra, xử lý vi phạm của Công ty Liên Kết Việt theo quy định của pháp luật cạnh tranh, C46 - Bộ Công an cũng đã vào cuộc để tìm hiểu, xác minh các thông tin về các dấu hiệu lừa đảo của Công ty này. Do chỉ cơ quan công an mới có đủ năng lực, thẩm quyền để điều tra, xác minh hành vi lừa đảo, tại thời điểm Cục QLCT - Bộ Công Thương ban hành quyết định xử phạt Công ty Liên Kết Việt lại chưa có kết luận cụ thể của cơ quan công an nên Cục QLCT, với chức năng và quyền hạn được pháp luật cho phép, chưa thể đưa ra các cảnh báo về dấu hiệu lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt.
Đến thời điểm hiện tại, sau khi điều tra, xác minh, do Công ty Liên Kết Việt (nay là Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Phú Group) không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nên ngày 3/3/2016, Cục QLCT - Bộ Công Thương đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm (đ), khoản 1, Điều 14, Nghị định 42/2014/NĐ-CP.
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, trước đó, ngày 15/7/2015, Cục QLCT - Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên Kết Việt. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số dấu hiệu ban đầu cho thấy Công ty này vi phạm quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Vì vậy, ngày 06/8/2015, Cục trưởng Cục QLCT - Bộ Công Thương đã ban hành quyết định điều tra sơ bộ đối với Công ty Liên Kết Việt theo thẩm quyền và thủ tục quy định tại Điều 35, Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Ngày 02/10/2015, vụ việc được chuyển sang điều tra chính thức.
“Căn cứ kết quả điều tra theo trình tự và thủ tục của pháp luật cạnh tranh, ngày 20/11/2015, Cục trưởng Cục QLCT - Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 265/QĐ-QLCT xử phạt Công ty Liên Kết Việt với số tiền 570 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định của Luật cạnh tranh và Nghị định 42/2014/NĐ-CP”, lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay.
Các hành vi được vi phạm của Công ty liên kết Việt được Bộ Công Thương đưa ra là vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến thông báo hoạt động BHĐC ở một số tỉnh/thành phố, nghĩa vụ liên quan đến thông báo hoạt động hội nghị, hội thảo, nghĩa vụ liên quan đến đào tạo người tham gia và cấp thẻ cho người tham gia, nghĩa vụ báo cáo định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
Không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC.
Đưa thông tin gian dối và gây nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng, công dụng của sản phẩm, người sản xuất, người gia công, hướng dẫn sử dụng và các thông tin gây nhầm lẫn khác.
Không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia BHĐC để đảm bảo người tham gia thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp. Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng BHĐC, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.