Theo quyết định ủy thách điều tra số 07 của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra, xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xải ra tại Văn phòng Công ty Liên kết Việt tại Hà Tĩnh (trụ sở tại số 281 Trần Phú, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Văn Phòng này thuộc Công ty CP Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt), trụ sở tại TP Hà Nội. Công ty Liên kết Việt đã mở rộng mạng lưới tại 27 tỉnh và thành phố, trong đó có Hà Tĩnh.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, bước đầu xác định có 206 người đã tham gia nộp tiền vào Văn phòng Công ty Liên kết Việt tại Hà Tĩnh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai nộp tiền vào Văn phòng Công ty Liên kết Việt tại Hà Tĩnh, đến trình báo với Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh (số 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh) hoặc các cơ quan công an.

Trước đó, ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với bảy lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty Liên Kết Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), chủ tịch HĐQT của công ty này.