Theo đó, nguyên nhân của vụ việc nói trên theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước là do Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Tập đoàn Thiên Thanh là tập đoàn nắm giữ một số lượng lớn bất động sản với các dự án tầm cỡ như Khu Du lịch nghỉ dưỡng Long Hải Bearch Resort (Bà Rịa – Vũng Tàu); Khu phức hợp TM-DV Thiên Thanh Đà Nẵng; Khách sạn Thiên Thanh Tam Kỳ (Quảng Nam); Dự án Tổ hợp TM – DV – KS Thiên Thanh Quảng Ngãi; Dự án Trung tâm Kinh doanh dịch vụ Oto Thiên Thanh; Khu cao ốc Khách sạn - văn phòng Green Plaza Đà Nẵng; Dự án trung tâm Thương mại VLXD-TTBNT Thiên Thanh; Khách sạn - Nhà hàng 43 Nguyễn Văn Giai; Dự án khu dân cư Tây Thạnh; Dự án Nhà hàng 27 Tú Xương; Quản lý trung tâm Vật liệu xây dựng – Trang thiết bị nội thất Thiên Thanh tại 302 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM...

Ba bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh bị bắt vào chiều 29/7 bao gồm ông Phạm Công Danh (sinh ngày 10/10/1965), quê ở Quảng Ngãi là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, là đơn vị đứng sau tuyên bố tham gia tái cơ cấu Trust Bank.

Ông Phan Thành Mai sinh ngày 20/6/1971, quê quán Nghệ An, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và là Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam.

Ngoài ra, ông Mai Hữu Khương, sinh ngày 19/8/1983, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính Tập đoàn Thiên Thanh cũng nằm trong danh sách tạm giữ chờ điều tra của cơ quan công an.

Thông cáo của Ngân hàng Nhà nước cho hay: "Những người có tên nêu trên tham gia Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Ngày 28/7, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đúng Pháp Luật của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã có các Quyết định miễn nhiệm các đối tượng trên, đồng thời thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự thay thế”.