Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2018, Bình từ tỉnh Lào Cai đến huyện Gò Dầu, hành nghề cho vay.

Bình sử dụng số tiền gần 3 tỷ đồng cho 157 người vay tiền, với mức lãi suất từ 204,75%/năm đến 365%/năm, gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ Luật Dân sự hiện hành, thu lợi bất chính số tiền hơn 732 triệu đồng.

Và khoảng tháng 1.2020 Mạnh từ thành phố Hà Nội đến huyện Gò Dầu ở cùng phòng trọ với Bình.

Mạnh dùng số tiền 935 triệu đồng cho 63 người vay tiền, thu lợi bất chính hơn 215 triệu đồng.

Đến ngày 25.5.2020, Công an huyện Gò Dầu kiểm tra, phát hiện, thu giữ các giấy tờ, sổ sách của Bình và Mạnh cùng vật chứng liên quan để điều tra làm rõ. 

Hành vi của Bình và Mạnh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, gây mất trật tự trị an địa phương.

HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Bình 9 tháng tù, Nguyễn Tiến Mạnh 6 tháng tù; tịch thu hơn 4,8 tỷ đồng của Bình và Mạnh dùng cho vay và thu lợi bất chính nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.