Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (viết tắt: Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP Đà Nẵng cho hay, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (1984, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Thành Chung, để điều tra về hành vi: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung đã sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Thành Chung (viết tắt: Cty Thành Chung) để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.

Mặc dù Cty Thành Chung không được Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động, nhưng Đỗ Thành Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của Cty Thành Chung; sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang Canada theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa). Thông qua một công ty trung gian tại thành phố Đà Nẵng, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt của 2 khách hàng P.H.H.Y và N.V.U (trú TP Đà Nẵng) tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra truy xét, ngày 27-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm hành vi của Đỗ Thành Nhung và các đối tượng có liên quan; đồng thời tích cực rà soát, thu hồi tài sản chiếm đoạt nhằm trả lại cho bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên cần sớm liên hệ Điều tra viên Hoàng Minh Luân (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế; số điện thoại: 0935651159) để trình báo và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của Pháp Luật.