Người cháu gái xinh đẹp được bà Trương Mỹ Lan giao nhiều trọng trách

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị can Trương Huệ Vân bị cáo buộc đã giúp sức, đồng phạm với cô ruột Trương Mỹ Lan tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng.
Người cháu gái xinh đẹp được bà Trương Mỹ Lan giao nhiều trọng trách
Bà Trương Mỹ Lan (trái) và cháu gái Trương Huệ Vân. Ảnh: BCA

Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, CQĐT đề nghị truy tố bị can Trương Huệ Vân về tội tham ô tài sản.

Kết quả điều tra thể hiện, Trương Huệ Vân rất được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng. Bà Lan đã giao cho Vân đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau.

Cháu gái giúp cô tham ô tài sản

Trương Huệ Vân là tổng giám đốc, đại diện theo Pháp Luật Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty Sài Gòn Galleria.

Năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái quản lý, điều hành thông qua ban giám đốc công ty này.

Quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Bà Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập “công ty ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB.

Quá trình điều hành Công ty Sài Gòn Galleria, Công ty Eurasia Concept, cháu gái bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn.

Nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại SCB để trả nợ chính SCB.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020, Trương Huệ Vân chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB.

CQĐT xác định bị can Trương Huệ Vân có vai trò giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 25 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Trương Huệ Vân cũng khai được bà Lan tin tưởng, giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thật thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các hoạt động như thành lập công ty “ma”, sử dụng phương án kinh doanh khống về mua bán nông sản, phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo.

CQĐT đánh giá bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. bị can nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án nên CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.

Hoạt động của Ban Kiểm soát luôn bị cản trở

Liên quan vụ án, hai bị can Phạm Thu Phong, Lưu Quốc Thắng (đều là cựu trưởng ban kiểm soát SCB) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo lời khai của bị can Lưu Quốc Thắng, Ban Kiểm soát SCB có chức năng rất lớn, có quyền kiểm tra toàn bộ hoạt động của SCB.

Nhưng thực tế, hoạt động của Ban Kiểm soát đối với các hoạt động nói chung và hoạt động cấp tín dụng của SCB luôn bị cản trở, không được các đơn vị liên quan tại ngân hàng phối hợp.

Thực tế kiểm tra thì cũng chỉ là hình thức, không kiểm tra được nội dung cụ thể để có điều kiện phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị theo chức năng của Ban Kiểm soát.

bị can Phạm Thu Phong cũng khai bản thân ông và dàn lãnh đạo đều biết SCB chủ yếu cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát. Ông Phong biết nhóm này có dư nợ rất lớn, không có khả năng thu hồi, thất thoát tài sản và thừa nhận trách nhiệm, sai phạm.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15491
  1. Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Xét xử vắng mặt 35.000 bị hại
  2. Bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả cho 35.824 người bị hại thế nào?
  3. Hé lộ “thú vui tiêu tiền” gây sốc của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan
  4. Số tài sản “khủng” bị phong tỏa trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát
  5. Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng loạt nhân viên Ngân hàng SCB không bị xử lý
  6. Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
  7. Những con số “khủng” trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
  8. Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tài sản của 3 cá nhân đã chết đang ở đâu?
  9. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức pháp luật
  10. Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106 ngàn tỷ đồng
  11. Giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã
  12. Chi tiết giao dịch giữa Quốc Cường Gia Lai và bà Trương Mỹ Lan liên quan phán quyết trả lại gần 2.883 tỉ đồng
  13. Người chế clip “bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỉ đồng ở ngoài biển” sẽ bị xử lý thế nào?
  14. Vụ Vạn Thịnh Phát: 5 cựu cán bộ SCB trốn truy nã thực hiện quyền kháng cáo ra sao?
  15. Vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan phải khắc phục hậu quả 673.848 tỉ đồng
  16. Tòa tuyên án: Bị cáo Trương Mỹ Lan gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần SCB
  17. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo trước giờ tuyên án
  18. Bắt đầu tuyên án bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát
  19. Vụ Vạn Thịnh Phát: Tranh luận về xác định thiệt hại vụ án
  20. Vụ Vạn Thịnh Phát: VKS đối đáp 8 nhóm vấn đề, khẳng định truy tố đúng
  21. Luật sư đề nghị xem xét lại tội danh của bà Trương Mỹ Lan, viện kiểm sát giữ quan điểm truy tố
  22. Bị ép làm sai, nhiều thuộc cấp của bị cáo Trương Mỹ Lan quyết liệt chống đối
Video và Bài nổi bật