Theo Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, bị cáo Bạch Thu Loan bị khởi tố ngày 26/5/2015, ngày 01/6/2015 bị bắt tạm giam đến nay. Trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2012, bị cáo Bạch Thu Loan vừa là Phó trưởng phòng, vừa là Thủ quỹ của Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu).
bị cáo Loan đã lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo, dễ dãi, thiếu trách nhiệm trong công tác tài chính, kế toán của Ban Quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu để thực hiện hành vi lập khống, sửa chữa chứng từ trên sổ sách và phần mềm kế toán; không nhập sổ theo dõi quỹ tiền mặt; không nộp tiền hoàn tạm ứng và tiền quỹ; chiếm đoạt tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.
Hội đồng xét xử nhận định, các hành vi nêu trên của bị cáo Bạch Thu Loan đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình Sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với hành vi và tính chất, mức độ phạm tội, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Bạch Thu Loan tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam (ngày 1/6/2015 đến nay).
Tuy nhiên, theo các cơ quan tố tụng tỉnh Bạc Liêu, trong vụ án tham ô tài sản này, những người trực tiếp là ông Nguyễn Văn Thăm và ông Lê Bá Cường, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh từng thời kỳ; ông Trịnh Việt Đoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh; ông Châu Hoàng Đỉnh, nguyên Kế toán trưởng; bà Hứa Thị Hằng Mơ, nguyên Kế toán thanh toán của đơn vị này đã không tổ chức đối chiếu sổ sách, kế toán và chứng từ, kiểm tra quỹ tiền mặt đối với Bạch Thu Loan. Đây cũng là “điều kiện rất thuận lợi” để bị cáo Bạch Thu Loan có cơ hội chiếm đoạt tiền 6,5 tỷ nêu trên.
Cũng liên quan vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án Hình Sự số 06/QĐ-CSĐT ngày 11/12/2020 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình Sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và ra Quyết định tách vụ án Hình Sự số 04/QĐ- CSĐT-CSKT ngày 13/12/2020 để điều tra xử lý sau.
