Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư vừa phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp Trương Công Dũng (44 tuổi; ngụ phường 2, Phú Nhuận, TP HCM) và Nguyễn Thanh Tú (29 tuổi; ngụ xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả chứng thư bảo lãnh cho Công ty cổ phần Du lịch Lộc Bình Phú và Công ty cổ phần Vạn Phát Gia.
Theo kết quả điều tra bước đầu, Trương Công Dũng là nhân viên của Ngân hàng HSBC, lợi dụng sơ hở của nhân viên giữ con dấu, Dũng đóng dấu khống lên phôi giấy có biểu tượng của Ngân hàng HSBC, sau đó sử dụng để làm chứng thư bảo lãnh giả. Để tìm "đối tác", Dũng sử dụng Nguyễn Thanh Tú đóng giả nhân viên ngân hàng để giao dịch và đã nhận 1 tỷ đồng của hai công ty nói trên để làm chứng thư bảo lãnh giả.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng, vậy ai là nạn nhân hoặc liên quan đến chứng thư bảo lãnh giả đến cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM) để cung cấp thông tin
