Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Hữu Thắng (24 tuổi), Thái Bá Oanh (37 tuổi), Trần Quang Vượng (33 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, ngày 2/10, Công ty Vật liệu Xây dựng Đức Hùng có trụ sở tại tỉnh Phú Yên gửi đơn đến Công an quận Bình Tân tố bị chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.
Cụ thể, do có nhu cầu mua sắt xây dựng, Công ty Đức Hùng lên mạng xã hội tìm và thấy Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên có bán sắt thép nên liên hệ và ký hợp đồng mua 44 tấn sắt (2.038 cây sắt các loại) với tổng trị giá 730 triệu đồng.
Ngày 1/10, Công ty Đức Hùng thuê 2 ôtô tải đến bãi xe Liên Minh 2 ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, để nhận hàng. Tại đây, 2 tài xế đã kiểm điếm số sắt trên bằng hình thức đếm đầu sắt. Thấy đủ số lượng, các bên bàn giao sắt và Công ty Đức Hùng chuyển khoản thanh toán.
Phía Công ty Đức Hùng sau đó cân lại phát hiện số lượng sắt chỉ có 22 tấn. Họ liên lạc với phía đối tác thì Công ty Nhật Nguyên đã khóa máy.
Đến ngày 12/10, Công an quận Bình Tân tiếp nhận đơn của một nạn nhân khác tố cáo Công ty thép Nhật Nguyên lừa 100 triệu đồng tiền đặt cọc mua sắt.
Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Sơn cùng 4 đồng phạm vào ngày 22/10.
Một nghi phạm hàn các thanh sắt thành khối để lừa dối khách hàng. Ảnh: T.L.
Theo cảnh sát, Sơn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thành lập Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên, có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau đó, nghi phạm lập trang bán sắt giá rẻ và quảng cáo trên mạng xã hội.
Khi có khách hàng thỏa thuận mua sắt, Sơn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nguyên để ký hợp đồng, yêu cầu khách hàng chuyển khoản rồi tắt điện thoại và chặn liên lạc.
Ngoài ra, Sơn còn chỉ đạo Thắng, Oanh, Vượng, Hiếu cắt sắt thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25-35 cm, sau đó nhóm này hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau rồi buộc thành bó.
Lúc khách hàng kiểm đếm, Sơn hướng dẫn họ đếm tại vị trí trộn các đầu sắt đã hàn dính với nhau. Bằng các thủ đoạn này, các nghi phạm chiếm đoạt trên 50% số lượng sắt đã bán cho khách hàng.
Nhà chức trách đề nghị ai là nạn nhân của nhóm nghi phạm trên liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân, hoặc gọi cho điều tra viên Lê Hoàng Công qua số điện thoại 0938.558.660 để trình báo.
