Cuối tháng 12/2020, Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn (Thanh Hóa) thực hiện việc giám sát hồ sơ khai thuế, quản lý thuế tại Công ty CP dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh (Công ty CP DVTM VTXD), có địa chỉ phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa.

Quá trình kiểm tra hồ sơ khai thuế, quản lý sử dụng hóa đơn GTGT năm 2019 và năm 2020, Cơ quan Thuế xác định doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để điều tra.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, mới đây Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng.

Gồm: Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DVTM VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh về hành vi mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.

Điển hình, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Đáng nói, hai công ty trên là do hai mẹ con bà Nguyễn Thị Phương và con gái là Lê Thị Hồng Linh điều hành.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.